Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность на основании Закона "О милиции", Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", Уголовно-процессуального кодекса и т.д. Главная отличительная особенность в том, что деятельность правоохранительных органов в основном направлена на выявление преступлений, которые таковыми являются в силу Уголовного кодекса РФ, хотя они также имеют право накладывать и административные штрафы, а также контролировать различные аспекты деятельности физических и юридических лиц, контроль за которыми отнесен к их компетенции.

Проверки правоохранительных органов не имеют ничего общего (кроме разве что самого слова "проверки") с налоговыми проверками осуществляемыми налоговыми органами. Эти проверки регулируются не Налоговым кодексом, а иными законами и приказами МВД, поэтому бесполезно ссылаться на нормы и гарантии, а также порядок проверок, установленный Налоговым кодексом. При таких проверках действуют совсем иные "правила", цели и средства их достижения. Также в руках правоохранительных органов значительно более разнообразный набор законных способов и методов сбора информации и доказывания, нежели в руках сотрудников налоговых органов, это и понятно, ведь их задача не контролировать, а выявлять и доказывать, у них не фискальная, а правоохранительная функция.

Таким образом, оказать эффективную помощь в данной ситуации может только специалист, знающий именно специфику проверок правоохранительными органами. Просто "налоговый консультант" в такой ситуации вряд ли сможет оказать квалифицированную помощь.
В «1-ой Налоговой Компании» такие специалисты есть, у нас есть как юристы, так и адвокаты специализирующиеся именно на этом спектре вопросов, в том числе имеющие опыт работы в налоговой полиции, налоговой милиции, прокуратуре... Чувствуйте себя уверенно - мы обеспечим Вашу защиту!

В пределе это грозит тюремным сроком (до 6-ти лет по налоговым преступлениям) для владельцев, генерального директора, главного бухгалтера, топ-менеджеров... а с "легкой руки" ЮКОСа к этому сроку может еще добавиться срок (до 10 лет) за мошенничество - например хищение средств из бюджета путем возврата сумм налога.

Но всё это, как мы уже отметили - "в пределе", конечно в обычной ситуации нельзя сказать, что все подряд получают реальные "сроки", нет, но во-первых иметь судимость с условным сроком удовольствие тоже весьма сомнительное, а во-вторых даже если вы кристально чисты перед законом и наказания не последует вся эта процедура может повлечь ряд других последствий связанных с приостановками деятельности организации из-за многократных обследований, проверок, обысков, часто неоднократных поездок руководства непосредственно в правоохранительные органы, что соответственно положительно ни на прибыли организации ни на ее развитии не скажется. Не стоит также забывать о собственных нервах (которые не восстанавливаются), о нервах близких, и о связанных с этим последствиях для здоровья.

Тревожным фактом также является то, что на сегодняшний день до 90% уголовных дел в Судах общей юрисдикции заканчиваются обвинительным приговором! Это означает что если еще на этапе следствия не удастся убедить следователя в своей невиновности (как это не парадоксально звучит - ведь по закону бремя доказывания лежит на следователе... но на практике защиту своих прав нередко приходится осуществлять именно путем доказывания своей невиновности, хотя формально это так не выглядит и не называется) так вот, если следствие все-таки посчитает доказательства достаточными и передаст дело в суд (если быть точными - в прокуратуру, а затем прокуратура - в суд), то с вероятностью 90% вы получите обвинительный приговор. Возможно это говорит лишь о той тщятельности, с которой следствие подходит к доказыванию, и что в суд попадают только практически безупречно доказанные дела... возможно... мы лишь основываемся на статистике.

В заключение следует наверное отметить, что уголовное преследование и наказание не исключают других видов ответственности - например административной, налоговой... Соответствующие совместные приказы МВД с другими государственными органами имеются, и если "повезет" можно будет параллельно испытать "радость" налоговой проверки ФНС и проверок иных контролирующих государственных органов (если в ходе проверки будут выявлены признаки других правонарушений).

Стоимость такого аудита - от 5 000 у.е. (1 у.е. = стоимости бивалютной корзины), и может отличаться в разы - всё зависит от размера и сложности Вашего бизнеса, отрасли деятельности, сложности и ступенчатости существующих финансово-хозяйственных связей, количества филиалов, географии бизнеса и т.д.